证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-047

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

一、停牌事由和工作安排

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学股份有限公司（以下简称“天一化学”或“标的公司”）控制权，或同步收购其他股东所持标的公司股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。

本次交易尚处于筹划阶段，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亚星化学，证券代码：600319）自 2025 年 11月 4日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

（二）标的公司股权结构

截至本公告披露日，标的公司的股权结构如下：

注：标的公司股东潍坊市华潍人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司权属企业，公司拟协商收购其所持股份，本次交易将构成关联交易。

（三） 交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对手方为标的公司控股股东山东天一控股集团股份有限公司。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告为准。

山东天一控股集团股份有限公司基本情况如下：

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买天一化学控制权，或同步收购其他股东所持标的公司股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案等内容以后续公告披露的公告信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2025 年 11月3日，公司已与交易对方山东天一控股集团股份有限公司签署了《投资合作意向协议书》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买其持有的天一化学股份，取得标的公司控制权。公司拟同步收购其他股东所持标的公司股份，进而确定本次交易对方范围。最终交易价格由上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、 风险提示